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SOCIETE

 

Anderlecht. le 27 janvier 2026

 

AUX ACTIONNAIRES DU FOYER ANDERLECHTOIS SA (ci-après: la« Société»)

(siège social Rue de Birmingham 221 1070 Anderlecht – n° B.C.E. 0401.962.060)

 

Mesdames, Messieurs,

 

Le Conseil d’administration, en application de l’article 23, alinéa 1er, des statuts, a le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le

 

jeudi 12 février 2026 à 17h00.

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire du Foyer Anderlechtois se déroulera en présentiel au siège social de la Société dans la salle Marguerite Yourcenar située au 221 rue de Birmingham à 1070 Anderlecht.

 

L’ordre du jour de cette assemblée générale extraordinaire est le suivant:

  1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2025;

 

  1. Décisions relatives au rachat par le Foyer Anderlechtois des 404 actions en déshérence temporairement déposées auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en exécution de l’article 11. 4, de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur et qui n’ont pas fait l’objet d’une demande de restitution au 31 décembre 2025 à la connaissance de la Société, conformément à l’article 7:215 du Code des sociétés et des associations (« CSA »). le cas échéant à l’article 7 :216 du CSA à l’article 12/1. § 2, la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur et à l’arrêté royal du 24 novembre 2025 déterminant les règles de rachat des titres mentionnées à l’article 12/1 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur:
    • Rappel concernant la composition de l’actionnariat de la Société et développements au sujet des 404 actions en déshérence;

 

  • Prise de connaissance de la proposition de l’organe d’administration de rachat des 404 actions en déshérence ;
  • Test de l’actif net;
  • Décision de rachat des 404 actions en déshérence en tant qu’actions propres en vue de leur destruction immédiate, en exécution d’une décision de l’assemblée générale de réduire le capital;
  • Autorisation de l’organe d’administration, pour une durée de cinq ans à dater de

l’autorisation de l’assemblée générale extraordinaire, de procéder au rachat des 404 actions en déshérence et donc d’établir, de signer et d’adresser à la Caisse des Dépôts et Consignations une offre de prix écrite proposée à l’Etat pour le rachat des 404 actions en déshérence (à diminuer le cas échéant des actions restituées entre-temps);

  • Décision de détruire les 404 actions en déshérence (à diminuer le cas échéant des actions restituées entre-temps) en cas d’acceptation de l’offre de prix pour le rachat des 404 actions en déshérence (à diminuer le cas échéant des actions restituées entre-temps) et de réduire en conséquence le capital de la Société à concurrence des 404 actions en déshérence (à diminuer le cas échéant des actions restituées entre-temps) rachetées (en cas d’acceptation de l’offre de rachat) ;
  • Détermination de la légalité de la décision de rachat des 404 actions en déshérence en tant qu’actions propres;
  • Délégation de pouvoirs spéciaux concernant l’accomplissement de toutes formalités de notification, d’échange d’informations, de dépôt et de publication.

 

Il est rappelé que, conformément à l’article 7 :215, § 1er, du CSA la décision de l’assemblée générale sur le point 2 précité statuant sur le rachat d’actions propres doit être prise dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts;

 

À défaut de participation personnelle, l’actionnaire peut se faire représenter:

  • soit par procuration dont un modèle se trouve en annexe (vous pouvez le cas échéant utiliser toute autre forme de procuration que vous souhaitez), s’il s’agit d’une personne physique ;
  • soit par une personne valablement désignée par l’organe compétent s’il s’agit d’une personne morale.

 

Pour ce faire, veuillez transmettre le nom, prénom, adresse mail et copie de la carte d’identité de la personne mandatée, ainsi que la procuration dont un modèle se trouve en annexe ou, le cas échéant la décision de l’organe compétent à l’adresse mail: foyeranderlechtois@faah.be

 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

 

 

 

 

Lotfi MOSTEFA Président du Conseil d’Administration

 

ANNEXE – Procuration

 

 

Je soussigné(e),                                                       qui possède                                         actions du Foyer Anderlechtois SA,

 

 

Déclare donner procuration à M./Mme                                                        aux fins de me représenter à l’assemblée générale extraordinaire du Foyer Anderlechtois SA, convoquée pour le                          .

 

 

Le présent mandat est général et donné pour tous les points de l’ordre du jour figurant sur la convocation

adressée par le Foyer Anderlechtois SA.

 

 

 

Fait à                         , le