TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE ANDERLECHTSE HAARD

(maatschappelijke
zetel Birminghamstraat 2211070 Anderlecht – KBO nummer 0401.962.060)

Dames en Heren.

De Raad van Bestuur van de Anderlechtse Haard heeft het genoegen u uit te nodigen voor de Gewone Algemene Vergadering die plaatsheeft op

woensdag 28 mei 2025 om 17u00.mercredi 28 mai 2025 à 17h00.

De Gewone Algemene Vergadering van de Anderlechtse Haard vindt plaats in de Marguerite Yourcenarzaal. Birminghamstraat 221 te 1070 Anderlecht.

Gelijktijdig met deze Gewone Algemene Vergadering worden de aandeelhouders op woensdag 28 mei 2025 vanaf 17 uur in de Marguerite Yourcenarzaal. Birminghamstraat 221. 1070 Anderlecht ook samengeroepen door de Raad van Bestuur van de Anderlechtse Haard om in buitengewone zitting te beraadslagen en, indien is voldaan aan de voorwaarden inzake quorum en meerderheid voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. te beslissen over een inkoopprogramma van eigen aandelen van de Anderlechtse Haard met het oog op de vernietiging hiervan en bijgevolg de vermindering van het kapitaal van de Anderlechtse Haard. alsook over het verzoek tot storting aan de aandeelhouders van de Anderlechtse Haard wiens aandelen niet volledig volgestort zijn

Indien u zelf niet kunt deelnemen, kunt u een mandaat verstrekken aan een lid van uw organisatie om deel te nemen aan de vergadering in uw plaats.

Daartoe stuurt u de naam. de voornaam. het e-mailadres en een kopie van de identiteitskaart van de mandaathouder samen met het mandaat (beslissing van het bevoegde bestuursorgaan) naar het e-mailadres: foyeranderlechtois@faah.be

Hoogachtend.

Lofti MOSTEFA

Voorzitter van de Raad van Bestuur

AV ANDERLECHTSE HAARD
28 mei 2025
AGENDA

I. Punten op de gewone agenda

1. Verslag van de Gewone Algemene Vergadering van 29 mei 2024
2. Activiteitenverslag 2024
3. Beheersverslag 2024 van de Raad van Bestuur
4. Presentatie en goedkeuring van de jaarrekening dd. 31.12.2024
5. Verslag van de Commissaris
6. Decharge van de Bestuurders
7. Decharge van de Commissaris
8. Gunning van de Overheidsopdracht voor de Commissaris 2025-2027
9. Vaststelling van het bedrag van het presentiegeld voor de leden van de Raad van Bestuur
10. Ontslag en verkiezing van leden van de Raad van Bestuur

Il. Punten op de buitengewone agenda aaosluitend bü de Gewone Algemene
Vergadering

11. Beraadslagingen en resoluties – Aandelen FAAH
1.1. Overzicht van de samenstelling van het aandeelhoudersbestand van de Vennootschap
1.2. Kennisneming van de beslissing van het bestuursorgaan om een oproep tot storting te doen aan aandeelhouders wiens aandelen niet volledig zijn volgestort
1.3. Kennisneming van het voorstel van het Bestuursorgaan om over te gaan tot de inkoop van eigen aandelen
1.4. Toetsing van het netto-actief
1.5. Beslissing tot inkoop van eigen aandelen met het oog op de onmiddellijke vernietiging hiervan ingevolge een beslissing van de algemene vergadering om het aandelenkapitaal te verminderen
1.6. Machtiging van het Bestuursorgaan om eigen aandelen in te kopen 11.7.Beslissing om de eigen aandelen te vernietigen en ten gevolge daarvan het
kapitaal van de Vennootschap te verminderen ten belope van het bedrag van de eigen aandelen
11.8. Vaststelling van de wettelijkheid van de beslissing tot inkoop van eigen aandelen
11.9. Delegatie van bijzondere bevoegdheden